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【市域社會治理現(xiàn)代化】虛開發(fā)票騙取出口退稅1400萬 涉稅違法案件曝光

來源:邵陽新聞網(wǎng) 作者: 2022-04-12 10:48

近日,邵陽縣公安局成功破獲一起騙取出口退稅案,打掉了以丁某、劉某軍、葉某等人為首的騙取出口退稅犯罪團伙,追贓挽損300余萬元。移送起訴涉案嫌疑人13名。

端倪初現(xiàn),高度重視組專班

2021年初,按照“會戰(zhàn)一號”專項行動統(tǒng)一部署,邵陽縣公安局接到上級公安部門下發(fā)邵陽縣某甲服裝有限公司、邵陽縣某乙服裝有限公司涉嫌騙取出口退稅相關(guān)線索。經(jīng)初步偵查,兩家公司均成立于2017年,從稅務(wù)部門調(diào)取數(shù)據(jù)得知,甲公司自2017年至2020年底累計退稅860余萬元,乙公司自2017年至2020年底累計退稅530余萬,如兩家公司以上退稅均為騙取國家出口退稅,將給國家造成直接經(jīng)濟損失1400余萬元。該案立即引起邵陽縣公安局黨委高度重視,迅速從全局抽調(diào)精干力量,由經(jīng)偵大隊牽頭成立專案組全力偵辦此案。

迷霧重重,抽絲剝繭析案情

騙取出口退稅,是指以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款的行為。根據(jù)市場監(jiān)管和稅務(wù)資料等信息顯示,兩家公司經(jīng)營范圍都是裘皮服飾、皮革服飾制品制造、加工和自主經(jīng)營或代理進出口貿(mào)易等業(yè)務(wù),且兩家公司都在2021年1月不正常關(guān)停,專案組民警分析兩家公司存在一定關(guān)聯(lián)。通過進一步對比分析兩家公司實際情況和已上報稅務(wù)資料,發(fā)現(xiàn)兩者數(shù)據(jù)差異巨大,其實際經(jīng)營狀況、生產(chǎn)規(guī)模及水電費的耗費量遠低于和向稅務(wù)部門上報數(shù)據(jù),公司實有員工總數(shù)不足10人,且多為大齡婦女,專案組初步判斷兩家公司均無實際生產(chǎn)和經(jīng)營能力。

柳暗花明,數(shù)據(jù)導(dǎo)偵鎖真兇

騙取出口退稅案隱蔽性很強,僅以兩家空殼公司為切入點難以觸及真相,要進一步查清案件事實,必須從公司銀行賬戶及關(guān)聯(lián)賬戶資金往來入手固定證據(jù)、循線深挖。專案組民警通過分析研判,發(fā)現(xiàn)兩家公司進項發(fā)票數(shù)據(jù)與資金流水情況、生產(chǎn)能力等數(shù)據(jù)嚴(yán)重不相符;通過研判分析發(fā)現(xiàn)多個嫌疑銀行賬戶,成功鎖定了以丁某、劉某軍、葉某、袁某強等多名涉案犯罪嫌疑人。為進一步收集證據(jù),形成完整證據(jù)鏈,專案組輾轉(zhuǎn)山東、河北等十余個地州市進行調(diào)查取證,為下步收網(wǎng)奠定了堅實基礎(chǔ)。

重拳出擊,全鏈打擊挽損失

2021年11月16日,根據(jù)已查明的線索,專案組分成四個抓捕小組,分別赴東莞、長沙、隆回等地,對涉案的主要成員丁某、劉某軍、等5人同時實施抓捕,成功將5人全部抓獲歸案。經(jīng)訊問,丁某、劉某軍等多名犯罪嫌疑人對涉嫌的犯罪事實均供認(rèn)不諱。在該案的基本犯罪事實清楚之后,專案組再次前往山東、河北等地,針對虛開增值稅發(fā)票給兩家公司的上游開票公司、合作社、個人依法進行調(diào)查、處理,全力追繳違法所得以挽回國家損失。2022年1月29日,在除夕的前一天,專案組民警正乘坐高鐵前往石家莊市抓捕犯罪嫌疑人。當(dāng)時正值河北疫情防控期間,但為了案件的順利結(jié)案,專案組民警不顧自身危險,毅然前往石家莊抓捕虛開發(fā)票的嫌疑人陳某樓,通過縝密偵查、蹲點布控,成功將陳某樓抓獲歸案,并依法采取刑事強制措施。截至目前,在專案組全體民警的努力下,該案先后抓獲涉案犯罪嫌疑人13名并依法起訴,依法追贓挽損300余萬。

下一步,邵陽縣公安局將再接再厲、乘勝追擊,主動聯(lián)合稅務(wù)等相關(guān)職能部門著力打擊涉稅違法犯罪行為,特別是對團伙化、職業(yè)化虛開發(fā)票、騙取出口退稅等涉稅領(lǐng)域的違法犯罪行為堅決嚴(yán)查到底,切實維護邵陽縣良好的經(jīng)濟發(fā)展大局。

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